財聯社3月11日訊（記者 史思同）近日，因存在“違反商戶管理規定”等5項違法行為，盛迪嘉支付股份有限公司（簡稱“盛迪嘉支付”）收到來自人民銀行深圳分行近740億元巨額罰單。
對於此次被罰相關違法行為的具體情況，以及後續處理等問題，財聯社記者通過郵件等方式向盛迪嘉支付做進一步了解，但截至發稿尚未收到回應。
財聯社記者注意到，近年來，盛迪嘉支付及其母公司盛迪嘉集團風波不斷，不僅曾因無視監管禁止電銷POS機引發關注，並接連出現被法院列為被執行人、相關APP下架等狀況。
據了解，盛迪嘉集團旗下業務主要涉及房地產開發、對外投資、電子商務、金融服務、網絡科技五大產業。其中金融方麵，擁有支付、小額貸款、投資公司以及及融資擔保等多家子公司。
涉嫌5項違法行為被罰沒近740萬元，曾無視監管規定鼓勵POS機電銷
從行政處罰決定信息公示表來看，盛迪嘉支付存在“違反商戶管理規定；違反清算管理規定；未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶”等5項違法行為。
3月3日，央行深圳分行決定對其做出行政處罰——給予警告，沒收違法所得26，675.98元，並處罰款737萬元。同時，時任盛迪嘉支付總經理曾某洪涉及上述後四項違法行為，深圳分行對其給予警告，並處罰款23.5萬元。
對於此次被罰相關違法行為的具體情況，以及後續處理等問題，財聯社記者聯係盛迪嘉支付做進一步了解，但截至發稿尚未收到回應。
不過財聯社記者注意到，這似乎並非盛迪嘉支付首次出現“違規行為”。
據了解，此前2021年，盛迪嘉支付曾因無視監管禁止電銷POS機的相關要求，鼓勵代理商從事POS機電銷業務、對代理商電銷行為進行表彰等引發關注。在多家媒體報道後，盛迪嘉又在公眾號文章中將“電銷”一詞改為“一對一客服營銷模式”。
官網顯示，盛迪嘉支付成立於2013年，是盛迪嘉集團旗下專注於金融支付的專業服務平台，於2014年取得《中華人民共和國支付業務許可證》。
據了解，受2024年支付新規及其細則等因素影響，盛迪嘉支付啟動增資行動，並於當年12月末獲央行批準。隨後2025年1月份，其注冊資本由1億元提升至2.2億元。
“（盛迪嘉支付）為國內為數不多同時擁有互聯網支付和銀行卡收單牌照的公司。”其官網表示。據介紹，盛迪嘉支付主要為企業及個人提供方便、快捷、安全的支付、清結算服務，業務覆蓋範圍包括互聯網支付、銀行卡收單、條碼支付、行業綜合解決方案等。
接連遭遇“被執行”、APP下架等，盛迪嘉支付與集團公司風波不斷
實際上，近年來，盛迪嘉支付及其母公司集團可謂是風波不斷。
就在去年1月份，盛迪嘉旗下“大嘉購PLUS”無卡支付APP遭遇無法登錄、代理提現被凍結等情況，引發代理商廣泛關注。彼時的官方回應為“暫停使用”，但直至目前仍未再次恢複，同時各類手機應用商店也均已無法尋到這一APP的身影。
而此前2023年4月，盛迪嘉支付還曾被法院列入被執行人，執行標的高達近1.5億元。彼時，共同被列入被執行人的還有其法定代表人張伊提，以及其母公司盛迪嘉集團、兄弟公司盛迪嘉房地產開發等，執行標的也均為1.46億元。
對於上述“大嘉購PLUS”APP下架，以及與母公司集團、集團地產公司等之間的交織風險等相關問題，財聯社記者通過郵件向盛迪嘉支付做進一步了解，但截至發稿均未收到回複。
據了解，盛迪嘉集團主要投資的實體涉及房地產開發、對外投資、電子商務、金融服務、網絡科技五大產業，並利用各個領域的優勢資源互通互補。其中金融方麵，盛迪嘉集團下擁有支付、小額貸款、投資公司以及融資擔保等多家子公司。
不過值得一提的是，近年來，盛迪嘉集團頻繁出現被法院列為被執行人，以及限製高消費等情況，今年以來其旗下所持部分企業股權也接連被凍結。
企查查顯示，當前盛迪嘉集團仍存在3條被執行人信息，立案日期分別為2024年8月、11月以及2025年1月份，涉及被執行總金額5979.39萬元。同時，集團還存在3條限製高消費信息，涉案總金額為5.91億元。
